發(fā)布時(shí)間：2023-12-26 熱度：

一、一人名下多家企業(yè)、一人名下多個(gè)銀行對(duì)公賬戶、一個(gè)地址注冊(cè)多個(gè)執(zhí)照；

二、經(jīng)營(yíng)地址為 “自主申報(bào)、住所申報(bào)” 等，或者經(jīng)營(yíng)地址不真實(shí)的；

三、無本地戶籍、無居住證、無社保的三無人員；

四、首次開戶的法人，年紀(jì)偏大或偏?。ㄐ∮?5或大于65歲）；

五、身份證地址為異地的偏遠(yuǎn)農(nóng)村、企業(yè)名稱用字怪癖等;

六、異地開立對(duì)公賬戶的；

七、長(zhǎng)期休眠賬戶，長(zhǎng)期不打?qū)~單的；

八、無法聯(lián)系到企業(yè)法人的；

九、資金過渡明顯、夜間交易頻繁、經(jīng)營(yíng)異常的可疑賬戶；