發(fā)布時(shí)間：2020-04-28 熱度：
從2020年三月份起廣州耀云企業(yè)注冊(cè)突然接到各大銀行通知，要求上門(mén)核查已成立公司地址情況，以及要求查詢(xún)企業(yè)賬戶(hù)是否有進(jìn)賬或者出賬，一切都指向銀行提高開(kāi)戶(hù)門(mén)檻，很多朋友創(chuàng)業(yè)公司都收到了銀行拒絕開(kāi)戶(hù)或者要了解清楚公司情況才給開(kāi)戶(hù)。后邊就收到了銀行的最新開(kāi)戶(hù)通知：
關(guān)于加強(qiáng)新開(kāi)對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)管理的通知，各支行：按照行領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于貫徹落實(shí)4月14日省公安廳反電信詐騙工作會(huì)議精神的有關(guān)指示，請(qǐng)各行按照以下要求，進(jìn)一步加強(qiáng)新開(kāi)對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)管理。
1.暫停與第三方中介公司業(yè)務(wù)合作，請(qǐng)各支行做好第三方中介機(jī)構(gòu)的解釋工作，重點(diǎn)說(shuō)明是暫時(shí)的！
2.暫停集群注冊(cè)企業(yè)開(kāi)戶(hù)，對(duì)沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址或者辦公地址的企業(yè)一律不予開(kāi)戶(hù)，請(qǐng)各行做好集群托管機(jī)構(gòu)的解釋工作，重點(diǎn)說(shuō)明是暫時(shí)的！
3.原則上對(duì)企業(yè)法人代表年齡小于25歲，大于65歲的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)不予受理，如確需開(kāi)立對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)的，開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)必須開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查，盡職調(diào)查通過(guò)后，才能正式開(kāi)戶(hù)。
4.對(duì)新開(kāi)對(duì)公結(jié)算戶(hù)企業(yè)一律實(shí)行上門(mén)盡職調(diào)查。
還有各大企業(yè)老板需要注意事項(xiàng)：
最近一定要保持手機(jī)開(kāi)機(jī)！以免賬戶(hù)被凍結(jié)?，F(xiàn)在銀行配合公安局聯(lián)查洗錢(qián)詐騙的會(huì)先聯(lián)系法人，電話(huà)打不通的或者關(guān)機(jī)直接凍結(jié)賬戶(hù)不得使用！另外，長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)（6個(gè)月無(wú)使用）也會(huì)被直接凍結(jié)，請(qǐng)保持對(duì)公賬戶(hù)正常使用。
